Suçluların ve dolandırıcıların, yasadışı faaliyetlerini gizlemek veya yasadışı bahis sitelerine para transferi yapmak için üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları veya kiraladıkları,
kamuoyunca bilinmektedir.
Banka hesap bilgilerinizin bu tür faaliyetler için paylaşılmaması veya kullanılmasına izin verilmemesi gerekmekte olup; paylaşımın amaç ve niyeti ne olursa olsun,
hesapların söz konusu faaliyetler için kullanılması, hesap sahiplerinin suça iştirak etmesi olarak değerlendirilmesine neden olabilecektir.
